حالت مطالعه

تحقیق پولشويي و انواع آن – تاثيرات پولشویی – تاریخچه پولشویی

54 صفحه فایل زیپ – آماده پرینت WORD

امروزه پول شويي يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي شود. قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي در بسياري از كشور ها به تصويب رسيده است. ايجاد بستر مناسب براي تدوين قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به آن نياز به درك مفهوم پول شويي دارد.

در اين مقاله پس از بررسي مفهوم پولشويي و مراحل، زمينه ها و آثار اقتصادي آن در ايران، به بررسي ارتباط آن با ساير متغير هاي اقتصادي و تخمين آثار آن براي ايران پرداخته ايم.

مقالات مرتبط دیگر ، مقاله در مورد اختلاس

فهرست مطالب در این مقاله

چکیده – مقدمه
مفهوم پولشویی
مراحل اساسی پولشویی
انواع پولشویی
ارتباط بین شاخص های اقتصادی و گستردگی پولشویی
اهداف پولشویی
انواع پول های نا مشروع:
چه چیزی مقصد پول‌های کثیف را تعیین می‌کند؟
جرایم منشاء پولشویی
FATF چیست؟
آثار و تبعات منفی پولشویی
آثار اقتصادی پولشویی
اقدامات صورت گرفته در زمینه ی مبارزه با پولشویی
قوانین برخی کشورها در زمینه مبارزه با پول شویی
آثار منفی پولشویی در کشور های در حال توسعه
آثار بینالمللی
پول شویی در سیستم بانکی
وظایف و الزامات بانک ها در مبارزه با پولشویی
شکل مدرن پولشویی ( الکترونیک )
مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیک
لزوم مقابله با پولشویی
سابقه ی مبارزه با پولشویی در ایران
ارتباط پولشویی و حرام خواری
تعارض جرم پول شویی با بعضی قواعد فقهی
جمع بندی
راهکارهای پیشنهادی
منابع و ماخذ

مقاله در مورد پولشویی

مفهوم پولشويي

در يك تعريف كلي، “پول شويي” يا “تطهير پول هاي كثيف”، فرآيندي است كه طي آن شكل ، مبدأ و مشخصات پول هاي آلوده حاصل از معاملات غيرقانوني نظير تجارت مواد مخدر، جرايم سازمان يافته، تروريسم و نظاير آن تغيير مي يابد و صورت قانوني به خود مي گيرد.

پولشویی چیست

بر اساس ماده يك دستورالعمل اروپايي مصوب مارس 1990 ، پديده پول شويي به اين شرح تعريف شده است : تبديل يا انتقال يك دارايي، با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه با چنين جرايمي سر و كار دارد. 1 برخي معتقدند كه ريشه اصطلاح پول شويي به مالكيت بر شبكه اي از رختشوي خانه هاي ماشيني ايالات متحده در دهه 1930 برمي گردد كه ناشي از كسب…